В Екатеринбурге вынесли приговор 42-летнему бывшему директору коммерческой организации. Он признан виновным по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой).
Как сообщили в пресс-службе УФСБ Свердловской области, правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, участники которой вывели за границу на счета нерезидентов 2,7 млрд рублей. Один из фигурантов уголовного дела приговорен к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы. Еще два соучастника объявлены в международный розыск.
Кроме того, суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации. В доход государства обращено имущество осужденного, в том числе квартира, транспортные средства и иные активы на сумму 22 млн рублей. В СУ СКР Свердловской области добавили, что преступление было совершено в 2017-2019 годах. Осужденный переводил деньги на иностранные счета с использованием подложных документов по приобретению, доставке, таможенному оформлению и монтажу дорогостоящего технологического оборудования. Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.
Следователь СКР допросил по делу множество свидетелей, провел очные ставки, выемки, осмотры предметов и документов, судебные экспертизы (фото-видеотехнические, бухгалтерские, почерковедческие, компьютерно-технические и др.).